Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Indeks efektifitas APUPPT yang merupakan suatu indeks komposit yang ditujukan untuk mengevaluasi secara periodik tingkat efektifitas pelaksaaan tugas dan fungsi PPATK selama rentang periode tertentu dalam mewujudkan stabilitas perekonomian dan integr...

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan PPATK No. 14 Tahun 2021 tent...

LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) yang di...

PBJ sebagaimana dimaksud pada UU NO. 8 Tahun 2017 pasal 17 (b) wajib menyampaikan Laporan Transaksi kepada PPATK. Dan mengacu pada PP 43 Tahun 2015 pasal 3, menyebutkan bahwa Profesi tertentu merupakan Pihak Pelapor, dengan demikian memiliki kewajiba...

Pelaksanaan Penghitungan Fir On ML/TF Dimaksudkan Untuk Mengukur Tingkat Komitmen Pihak Pelapor Dalam Mendukung Ppatk Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penelusuran Transaksi Keuangan Terkait Indikasi TPPU/TPPT; Dan Tingkat Implementasi Tata K...

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari lu...

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Penyedia jasa keuan...

Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasio...

Dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawas...

Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum pencegahan dan pemberantasan tindak p...

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat : a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; dan c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor ber...

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau Hasil Analisis (HA) kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaa...

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Da...

LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) yang di...

LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah...

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga...

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang

Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) adalah Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara ke dalam atau ke luar Daer...

Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim. Data diperoleh dari Berita Acara Penu...